Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida Reina Victoria, 17, 8.o A, a las once horas de la mañana del día 21 de junio de 2.004, en primera convocatoria, y la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales en su artículo 9 y Sección II del Título III, pasando la administración de la Sociedad del sistema de Consejo de Administración al de dos administradores solidarios.

Tercero.-Caso de que se apruebe la modificación propuesta, cese del Consejo de Administración y nombramiento de administradores solidarios.

Cuarto.-Nombramiento de la persona o personas que deban elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Los documentos que se someteran a la aprobación de la Junta General podrán obtenerse de la sociedad, por cualquier accionista de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria.

Madrid, 1 de junio de 2004.-La Presidente del Consejo de Administración, D.a Pilar Rivas Quinzaños.-28.580.