Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el salón de actos de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, número 1 de Madrid, el día 23 de Junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 24 de Junio, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Ratificación de nombramientos, reelección o revocación de Consejeros y, en su caso, determinación del número de los mismos.

Cuarto.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales con la siguiente nueva redacción: "Artículo 28. Retribución: El Consejo de Administración percibirá por el desempeño de sus funciones una cantidad fija en función de los valores habituales del mercado y de la evolución de la compañía." Quinto.-Renovación de Auditores.

Sexto.-Autorización y aprobación, si procede, para: A) Según lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, agrupar las 125.340.000 acciones ordinarias con derecho a voto de 0,15 euros de valor nominal cada una de ellas y representativas del 100% del capital social, en 3.133.500 acciones ordinarias con derecho a voto de 6 euros de valor nominal cada una de ellas, en una proporción de 40 a 1, siempre que el Consejo de Administración ejecute el presente acuerdo dentro de los seis meses siguientes a su adopción, en cuyo caso la agrupación (contrasplit) será efectiva en la fecha fijada a tal efecto por el propio Consejo de Administración.

B) Una vez acordada la operación de sustitución, y en ejecución el canje o el depósito legalmente contemplados, el Consejo de Administración queda autorizado a su discreción para comprar a los señores accionistas o vender a quien estime adecuado y en el precio que fije, el total de las fracciones de una acción ordinaria con derecho a voto de 6 euros de valor nominal derivadas de la referida agrupación de acciones. Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para el nombramiento de la Agencia de Valores que intervendrá en la operación de sustitución.

C) Modificación de los artículos 5.o, Capital Social; 12.o, Derecho deasistencia a Juntas Generales, y 13.o, Derecho de voto, de los Estatutos Sociales y cuya nueva redacción será la siguiente: Artículo 5.o Capital Social: 1. El Capital Social se fija en dieciocho millones ochocientos un mil euros.

2. Está representado por 3.133.500 (tres millones ciento treinta y tres mil quinientas acciones).

3. Las acciones tendrán un valor nominal de seis euros cada una.

4. Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritas y desembolsadas; siendo todas al portador.

5. Las acciones están representadas mediante anotaciones en cuenta.

Artículo 12.o Derecho de Asistencia: 1. Sólo tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de Accionistas los titulares de veinticinco o más acciones que las tengan inscritas en los respectivos registros contables, por lo menos cinco días antes del señalado para la reunión. 2. Los titulares de un número menor de acciones, podrán agruparlas para constituir dicho número, confiriendo su representación a un accionista del grupo. De no hacerlo así, cualquiera de ellos podrá conferir su representación para la Junta a favor de otro accionista con derecho de asistencia y que pueda ostentarla con arreglo a la Ley y a estos Estatutos. 3. El derecho de asistencia a las Juntas Generales de Accionistas será delegable, con carácter especial para cada Junta, por medio de poder notarial, carta o tarjeta, en favor de cualquier accionista que tenga derecho de asistencia y que pueda ostentarla con arreglo a la Ley y a estos Estatutos.

No podrá otorgarse la representación para asistir a la Junta General, a persona en quien no concurra la condición de accionista.

Artículo 13.o Derecho a Voto: Toda persona con derecho de asistencia recibirá una tarjeta en la que expresará el número de acciones depositadas y el de votos que le correspondan.

Cada veinticinco acciones dan derecho a un voto.

En cuanto a las acciones sin voto y a la suspensión de este derecho, se estará a lo establecido en la Ley.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con sujeción a lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y con los siguientes límites.

A) El número máximo de acciones a adquirir será de 16.000.000 de acciones de valor nominal 0,15 euros y el precio máximo de adquisición será de 0,09 euros por acción.

B) En el supuesto de que sea efectiva la operación prevista en el punto 6 de la presente Orden del Día, el número máximo de acciones a adquirir será de 400.000 de acciones de valor nominal 6,00 euros y el precio máximo de adquisición será de 3,60 euros por acción.

Octavo.-Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe sobre el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad aprobado el 21 de mayo de 2004.

Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley del Mercado de Valores, según la redacción dada en la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración, para solicitar antelos organismos competentes, cuando se den las condiciones oportunas, la exclusión de la negociación en los mercados de valores de las acciones de la Sociedad.

Undécimo.-Facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Ruegos y Preguntas.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 1000 o más acciones que las tengan inscritas en los respectivos registros contables, por lo menos cinco días antes al señalado para la reunión. Los titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, los informes sobre modificaciones estatutarias y el informe de los auditores de cuentas.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación e información de la Junta General de Accionistas pueden consultarse en la página web de la sociedad: www.msp.es.

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. informa a sus accionistas que existe quórum suficiente de asistencia para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Graciliano Palomo García.-28.519.