Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, 169 bis, Salón Planta 1.a, el día 21 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá el día siguiente, 22 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Serán sometidos a la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidadas, todo lo que antecede, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante disminución de 0,15 euros del valor nominal de todas y cada una de las acciones de la sociedad en circulación, delegando en el Consejo de Administración la ejecución de la operación, para su realización dentro del presente ejercicio 2004, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Desafectación de la reserva de capital amortizado.

Quinto.-Aumento del capital social con cargo a reservas de libre disposición en la proporción de una acción nueva por cada dos antiguas y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales, delegando en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en la que deba llevarse a efecto dicho aumento, dentro del presente ejercicio 2004 y la de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a cotización oficial de los valores que puedan emitirse como consecuencia de las anteriores delegaciones y acuerdos, así como la exclusión de cotización de las acciones de 2,15 euros de valor nominal y consiguiente admisición a cotización de las nuevas acciones de 2,00 euros de valor nominal, resultantes de la reducción de capital por devolución de aportaciones; su incorporación al Sistema de Interconexión bursátil y la llevanza del Registro Contable.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades filiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Modificación del artículo 10.o de los Estatutos Sociales en relación con la incorporación normativa del Reglamento de la Junta General y del Reglamento del Consejo de Administración; del artículo 16.o en lo relativo a la nueva denominación de la Sociedad de Gestión y medios para conferir la representación en la Junta General; del artículo 18.o en lo relativo a la delegación o al ejercicio del derecho de voto y voto a distancia; del artículo 24.o en relación con los deberes y responsabilidad de los Administradores y del artículo 25.o en lo relativo al derecho de información de los accionistas.

Noveno.-Aprobación del Reglamento de la Junta General. Información a la Junta acerca del Reglamento del Consejo de Administración.

Décimo.-Delegación de facultades para la formulación, desarrollo, subsanación en su caso, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

El acta de la reunión de la Junta General será extendida por notario público requerido al efecto por los administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, tienen derecho a asistir a la Junta los accionistas que acrediten poseer 10 o más acciones, inscritas a su favor en el correspondiente registro contable, al menos, con cinco días de antelación a su celebración, y se posesionen de la tarjeta de asistencia que al efecto les será entregada en el domicilio social o expedida por las Entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, calle Tuset, n.o 10, de Barcelona, retirar, o pedir les sea remitida copia de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión referidos al ejercicio 2003, de la Sociedad y del Grupo consolidado, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas; del Informe de los Administradores acerca de la reducción de capital por devolución de aportaciones; del Informe de los Administradores acerca de la desafectación de la reserva de capital amortizado; del Informe de los Administradores acerca del aumento de capital social; del Informe de los Administradores acerca de la autorización para solicitar la admisión y exclusión de cotización de los valores amortizados; del Informe de los Administradores acerca de la propuesta de adquisición derivativa de acciones; del Informe de los Administradores acerca de la modificación de los Estatutos Sociales; del Reglamento de la Junta General y del Reglamento del Consejo de Administración; del Informe anual del Gobierno Corporativo y del Informe del Comité de Auditoría.

La referida información podrá ser examinada y obtenida a través de la página web corporativa, www.miquelycostas.com Dado el quórum exigido para la celebración de la Junta en primera convocatoria, ésta se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, es decir, el día 22 de junio de 2004 a las doce horas.

Barcelona, 3 de junio de 2004.-Carlos Jarabo Payá, Secretario del Consejo de Administración.-28.764.