Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general de accionistas ordinaria, y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Capitán Haya, número 9, planta 5.a, el próximo día 24 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, si se procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío gratuito de toda la documentación relacionada con los puntos del orden del día.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-Luis Álvarez de Bohorques. Secretario del Consejo de Administración.-28.616.