Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el órgano de administración de la Sociedad Aguas de Almedijar, S. A., convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Almedijar, paseo del Cañar, sin número, el próximo día 25 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente 26 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del Administrador y aplicación del resultado del año 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la modificación del órgano de administración. Renuncia del Administrador Único y nombramiento de Consejo de Administración. Aceptación de cargos.

Tercero.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales a fin de contemplar en los mismos la figura del Consejo de Administración, en sustitución de la del Administrador Único, que venía rigiendo la sociedad hasta la fecha. Modificación a tal efecto de los artículos 6, 7, 8, 12, 18, 21, 22, 23 y 24.

Cuarto.-Delegación en el órgano de administración de las más amplias facultades para interpretar, subsanar, corregir, aplicar, completar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, así como para proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobación pago cuotas de Autónomos a la Seguridad Social de Don Juan Manuel Marchal Marchal.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Almedijar, 25 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Juan Manuel Marchal Marchal.-27.189.