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Convocatoria de Junta general ordinaria Por la presente se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria de la entidad "Aguas Roque Nublo, S. A.", en su domicilio social sito en Finca La Palma, El Hoyo, Teror, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 29 de junio, a las 12:00, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes y año, en segunda, si fuere necesario, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión de los administradores.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta celebrada el 28 de junio de 2002, y que fueron los siguientes: 1) Aprobación del Acta de la Junta celebrada el 25 de junio de 2001.

2) Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001.

3) Aprobación del Informe de gestión y de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2001.

4) Apoderamiento a don Armando Sánchez Padrón y a don Cesáreo Ramos Santana para formalizar el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2001 con expresa facultad para expedir la Certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

5) Renovación del Consejo de Administración, aceptándo la renuncia de don Antonio López Cubas y nombrándose a don José Carlos Domínguez Afonso para que lo sustituya en su cargo.

6) Designación a don Armando Sánchez Padrón y don Cesáreo Ramos Santana para elevar a público los acuerdos que se adoptaran y hubieran de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Aceptación de la renuncia de uno de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejero que lo sustituya.

Sexto.-Apoderamiento a favor de un miembro del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Designación de personas para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten y que hayan de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura, y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Asistencia de Notario a la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia en la Junta de un Notario al Ilustre Colegio de Notarios de Las Palmas de Gran Canaria.

Nota: Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el plazo legal de quince días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta, en su domicilio social en Finca La Palma, El Hoyo, Teror, el texto de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Teror, 28 de mayo de 2004.-Armando Sánchez Padrón, Secretario del Consejo de Administración.-27.281.