Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria, se celebrará en Madrid, Centro de Convenciones MAPFRE, Avenida del General Perón 40, Portal B, segunda planta auditorio, a las 12'00 horas, del día 24 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 25 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediera de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al Ejercicio de 1 de marzo de 2003 a 29 de febrero de 2.004, tanto de las Cuentas Individuales como de las Cuentas Consolidadas.

Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 1 de marzo de 2003 a 29 de febrero de 2004.

Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de "Cortefiel, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2004/2005.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, dejando sin efecto la autorización anteriormente concedida.

Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.-Modificación de los artículos 8, 11, 31, 33, 38 y 40, de los Estatutos Sociales, en materias relativas a la Junta General de Accionistas.

Octavo.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Información a la Junta General de Accionistas sobre el Reglamento del Consejo de Administración con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta en el mismo acto o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

Derecho de asistencia: Para ejercer el derecho de asistencia a la Junta, los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá en favor de los titulares de acciones que acrediten tenerlas inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. A estos efectos se comunica a los Señores accionistas, que para mayor comodidad, la tarjeta de asistencia será remitida a su domicilio, por las entidades depositarias.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como derecho a obtener la entrega o el envío gratuitos, de copia de los siguientes documentos: Documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a febrero 2004, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado, así como demás documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General.

El texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y del informe de los Administradores justificativo de dichas modificaciones.

Propuesta de Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Reglamento del Consejo de Administración de "Cortefiel, Sociedad Anónima".

Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003/2004.

La información y documentación mencionada con anterioridad podrá consultarse y obtenerse en la página web de la Sociedad.

Asimismo se informa a los Señores Accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y en concreto, en relación a la información accesible al público facilitada por la sociedad a la CNMV desde la celebración de la última junta general.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

Nota: Se comunica a los señores accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2004.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Joaquín García-Quirós Rodríguez.-28.976.