Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas de CTV, S. A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Salón Castelao del Hotel Araguaney de Santiago de Compostela, el día 29 de junio del presente año, a las 13 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2003, así como del Informe de Gestión.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio expresado.

Tercero.-Modificación del órgano de Administración: Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador único.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se acuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo con los Artículos 144.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2004.-Ghaleb Jaber Ibrahim, Presidente.-27.356.