Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Benidorm (Alicante), calle Callosa de Ensarriá, número 2, Edificio Marina Plaza, Bajo, el próximo día 24 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales constitutivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Designación de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.-Acuerdo sobre distribución de dividendos con cargo a la cuenta de Reserva Voluntaria.

Sexto.-Cese y Nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores que lo requieran.

Octavo.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

Se hace constar del derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Benidorm a, 14 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Cortés Pérez.-29.017.