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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del pasado día 22 de abril de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2004 (jueves), a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Goya, número 12, 1.o Izquierda, de Madrid y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, y Gestión Social correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de diciembre de 2003.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Cuarto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos de la Sociedad, relativo al número de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación y redacción del Acta de la Junta.

Documentación.-Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe de los administradores sobre la misma.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel García Acebrón.-29.169.