Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 4,4planta, el día 3 de febrero de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de febrero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital inicial y estatutario máximo de la Sociedad, con la consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Exclusión de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid Sociedad Anónima, como entidad encargada de la admisión a cotización oficial y contratación pública de las acciones de la Sociedad. Modificación del Artículo 5 y, en su caso, del Artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Revocación, en su caso, del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima (Iberclear), como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando RodríguezArias Delgado.-1.473.