Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria para celebrar el próximo día 30 de junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Tuset, número 20-24, de Barcelona, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultado del ejercicio.

Tercero.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese y Nombramiento de administrador único.

Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta del Junta.

Los documentos contables del ejercicio, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe-Propuesta de modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

Barcelona, 31 de mayo de 2004.-El Administrador Único.-Cristóbal Franquis Suárez.-30.317.