Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera de Roda, número 70, de Vic, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, el siguiente día 30, a la misma hora, para tratar de los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación del resultado, referido todo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de "Colomer y Munmany, S.A.", y sociedades participadas, correspondientes al ejercicio económico de 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2004.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la Sociedad, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vic, 28 de mayo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres.-28.651.