Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por decisión del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Sevilla, Avenida de Montes Sierra, número 36, 2.a planta, el día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Ejercicio de 2003, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio de 2003.

Tercero.-Apoderamiento en favor del Sr.

Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Nombramiento/Cese de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión. Nombramiento de Interventores en otro caso.

Todo accionista con derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los accionistas podrán obtener, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio L. López Montenegro.-30.509.