Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar el próximo 25 de junio de 2004, a las 11,30 horas de la mañana en primera convocatoria, y a las 12,00 horas en segunda, en la sede social sita en la calle Santa María Magdalena, 10-12, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión- del Ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y presentación del nuevo Director-Gerente.

Cuarto.-Informe sobre la situación actual de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los socios tendrán a su disposición en la sede social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Las Cuentas Anuales de 2003 están en proceso de Auditoría, y podrán disponer de ellas, junto con el Informe de los Auditores de Cuentas, para la fecha de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración D. Blas Vives Soto.-30.466.