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Junta general ordinaria Los Administradores Mancomunados de "Emiliano de las Heras Calleja, S.L.", han tomado el acuerdo de convocar la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 29 de junio de 2004, en el domicilio social, carretera de Boadilla del Monte a Villaviciosa de Odón, Km. 12,500, en Villaviciosa de Odón (Madrid), o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, Memoria, Balance, Cuanta de Pérdidas y Ganancias cerradas al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión desarrollada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Ampliación del objeto social para adecuarlo a la actividad que desarrolla la sociedad y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio del Órgano de Administración.

Cese de los Administradores Mancomunados y sustitución por un Consejo de Administración.

Designación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen a su disposición en nuestras oficinas de Ronda de Segovia, 34 (Madrid), los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, donde pueden consultarlos directamente o solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Villaviciosa de Odón (Madrid), 31 de mayo de 2004.-Los Administradores Mancomunados, José Luis Liras Rincón y Sagrario Liras de las Heras.-28.090.