Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Plaza Pinares, número 1, el próximo día 25 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2003, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Cambio de la denominación social y en consecuencia modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

En San Sebastián, 31 de mayo de 2004.-Miguel Alcain Ansa, Secretario del Consejo de Administración.-30.381.