Content not available in English
Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Plaza Pinares, número 1, el próximo día 25 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2003, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Tercero.-Cambio de la denominación social y en consecuencia modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
Cuarto.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.
Quinto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.
A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
En San Sebastián, 31 de mayo de 2004.-Miguel Alcain Ansa, Secretario del Consejo de Administración.-30.381.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid