Junta general ordinaria El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2004 ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, Plaza Conde Valle Suchil, 16 de Madrid, el próximo día 26 de Junio de 2004, a las 14,00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente y en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2003, y de la aplicación de resultados.
Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.-Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.
De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Antonio López Rubal.-30.335.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid