Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Ramón y Cajal, n.o 1, el día 28 de junio de 2004, a las 10,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Cambio de denominación social y modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales.

El Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos sociales.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y la legislación vigente.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Promotora Extremeña, S.A., D. Antonio M.a Ridruejo Cabezas.-29.863.