Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el 29 de Junio de 2.004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora, el 30 de Junio de 2.004, en segunda, con el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General anterior de 27 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 1.999, 2.000, 2.001 y 2.002.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión.

Jerez de la Frontera, 8 de junio de 2004.-Javier Manrique Plaza. Secretario del Consejo de Administración.-30.525.