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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de W. W. Marpetrol, S. A. adoptado en su reunión del día treinta de marzo de dos mil cuatro, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día veintinueve de junio del presente año, en primera convocatoria, en su domicilio social en Madrid, calle Guzmán el Bueno, núm. 133, 1.o (Edificio Germania) de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) de W. W. Marpetrol, S. A.

y de sus sociedades consolidadas, cerrados al día 31 de diciembre de 2003 y del informe de gestión de la sociedad y de sus consolidadas.

Segundo.-Propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Ratificación de la actuación del Consejo de Administración en el ejercicio social que se está censurando.

Cuarto.-Reelección por un nuevo período de un año a la firma Canal, Iranzo y Asociados, S. L.

para Auditar las cuentas anuales de W. W.

Marpetrol, S. A. y sus sociedades consolidadas para el ejercicio económico iniciado el día 1 de enero de 2004 y que finaliza el próximo día 31 de diciembre de este año.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de W. W. Marpetrol, S. A. para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en los arts. 80.1 y 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Propuesta sobre ampliación de capital y de suscripción incompleta de las nuevas acciones que se emitan. Modificación estatutaria.

Séptimo.-Renuncia al derecho de adquisición preferente de acciones del artículo séptimo de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro-registro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. Igualmente y conforme a lo dispuesto en el art. 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la Junta de Accionistas.

En el supuesto de que, por falta de quórum, la Junta no pudiera celebrarse en la fecha señalada, ésta tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad el día treinta de junio de 2004, a la misma hora y con idéntico orden del día.

Madrid, 8 de junio de 2004.-Eduardo de Mendoza y Roldán, Consejero-Secretario.-30.508.