Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad "Xeresa Golf, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2004 a las trece horas en La Casa de la Cultura de Xeresa, sita en Carrer la Martina, siete7, Xeresa (Valencia), y en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.-Información a los accionistas acerca de la marcha del proyecto empresarial Tercero.-Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de consejeros. Ampliación, en su caso, del número de consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reducción del capital social mediante minoración del valor nominal de las acciones de la Clase A, Serie A, en la cantidad de 10 céntimos de euro por acción, hasta los 60 euros de valor nominal por acción. Unificación de todas las acciones de la Clase A en una sola serie. Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones de la Sociedad. Modificación, en su caso, del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Traslado del domicilio social.

Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Retribución del órgano de administración. Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas.

Noveno.-Delegación especial de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, en aquellos casos en que sea preceptivo, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 29 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Fernández Morales.-30.447.