Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que habrá de celebrarse en el Hotel Rhin, Avenida Reina Victoria, 153, Santander, el día 29 de Junio de 2004, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, a la misma hora, del día siguiente y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del Día que a continuación se indica.

Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión y Propuesta sobre aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.-Reducción de capital por importe de 41.193,98 euros mediante la amortización de 4.507 acciones.

Cuarto.-Informe complementario sobre actuaciones para el desarrollo del Proyecto de Instalación.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente Convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social, copia de los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los señores accionistas podrán delegar su deseo de asistencia y voto en la forma prevista en los Artículos 106 y 107 de la Ley de S. A.

Santander, 3 de junio de 2004.-Consejero Delegado, Alfredo Michelena Martín.-29.245.