Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, calle Doctor José Naveiras, el próximo día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2003 del grupo del que es entidad dominante "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima".

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Nombramiento y contratación de Auditor titular y suplente de la Sociedad y grupo de Sociedades dominadas por "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima".

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para realizar cuantas gestiones, aclaraciones y rectificaciones sean necesarias.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos al efecto.

Igualmente, se hace constar a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega de una copia de los mismos o su envío de forma gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Sicilia Delgado.-30.782.