Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Nuestra Señora de la Luz, número 27, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Renuncia al cargo de la Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y Nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos. Asimismo, podrá examinar en dicho domicilio el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de junio de 2004.-Manuela María de la Concepción Torres Perales, Secretario del Consejo de Administración.-29.054.