Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Agastia n.o 5, de Madrid, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2004 y, en segunda convocatoria a las dieciocho horas del día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, comprensivas del Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Reducción de capital en la suma de 48.183,62 euros, para quedar fijado en el importe de 41.968,20 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el mismo y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 3,212241 euros/acción, previo examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2003, verificado por Auditor nombrado al efecto por el Consejo de Administración, que sirve de base a la reducción de capital.

Tercero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación del Balance general cerrado el día anterior al acuerdo de transformación.

Cuarto.-Aprobación de un nuevo texto estatuario adaptado a la nueva clase de sociedad, con modificación, además, del objeto social, para recoger la actividad de arrendamientos de inmuebles y de la forma de órgano de administración, quedando integrado por dos Administradores Mancomunados.

Quinto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores Mancomunados.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Respecto de la aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, se informa a los sres.

accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Respecto de la modificación de los Estatutos sociales se informa a los sres. accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Vidal Sánchez.-30.988.