Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Diputación, 238, entresuelo, en primera convocatoria, el próximo día 30 de Junio de 2004 a las 20,00 horas y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los temas del siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio de 2003, cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referente al ejercicio económico 2003.

Tercero.-Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio económico 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Autorización a los Administradores para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta. Concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 1 de junio de 2004.-El Administrador Único, Alberto Romagosa Danés.-31.202.