Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su reunión del día 3 del presente mes, y de conformidad con el Artículo 18 de nuestros Estatutos, por la presente se convoca a la celebración de Junta General Extraordinaria y Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de Junio del año en curso, en el local social, sito en esta Ciudad, Calle Castor Gomez Navarro número 12, a las veinte horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente 1 de Julio del año en curso, a las veinte horas, siendo el orden del día el siguiente: Junta extraordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad del Ejercicio Económico del Año 2001, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad del Ejercicio Económico del año 2002, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión.

Tercero.-Aprobación, si procede en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, de los Ejercicios Económicos del año 2001 y 2002.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión del Ejercicio Económico del año 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso si procede, de la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio Económico del año 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del Acta.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los accionistas del derecho que les corresponde examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2004.-El Presidente.-José Antonio Gil Hernández.-31.269.