Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Calle Concepción Arenal número 20-2.o Cial., de las Palmas de Gran Canaria, el día 30 de junio de 2.004, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.003, conformadas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.-Acuerdo que proceda sobre la distribución de resultados del ejercicio 2.003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2.003.

Cuarto.-Renovación de auditores de la compañía.

Quinto.-Ejecución del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de 6 de abril del presente año.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Santiago de Armas Fariña. "Áridos Canarios, sociedad limitada".-31.281.