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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Frutasa, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel "Fornells Park", sito en Carretera Nacional II, kilómetro 711, de Fornells de la Selva, (Girona), el día 29 de junio de 2004, a las doce horas , en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al ejercicio 2002.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social relativa al ejercicio 2002.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al ejercicio 2003.

Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social relativa al ejercicio 2003.

Noveno.-Nombramiento de Auditor para auditar las Cuentas, de la compañia del ejercicio 2003 y de los próximos ejercicios 2004 y 2005.

Décimo.-Nombrar y, en su caso, reelegir al Administrador único de la compañía.

Undécimo.-Cambio de domicilio social con modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.-Proponer y aprobar, en su caso, la ampliación del capital social hasta un máximo de 350.000 euros, haciéndose constar que, en caso de suscripción incompleta dentro del término que al efecto se fije, el capital se ampliará en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Decimotercero.-Facultar al Administrador de la compañía para ejecutar el acuerdo da la ampliación del capital social.

Decimocuarto.-Facultar al Administrador de la compañía para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.

Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.

Decimosexto.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

En Fornells de la Selva, 2 de junio de 2004.-El Administrador Único. Manuel Felix Garcia Garcia.-29.824.