Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por orden del señor Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 30 de Junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 1 de Julio de 2004, a las doce horas, en Plaza de Colón número 2, Torres de Colón I, planta 6, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la Gestión Social de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de sociedades anónimas, que no excederá de cuarenta mil quinientas (40.500) acciones y por un importe de sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros), por acción.

La duración de la autorización no podrá exceder del día 30 de Diciembre de 2.005, y ésta deberá cumplir los demás requisitos establecidos en el citado precepto.

Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas el derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 9 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Hilario Hernández Marqués.-31.272.