Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Av. Diagonal, 534, 4.o 1.a, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria y el 30 de junio de 2004, a las 11 horas, en segunda convocatoria al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003 cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Disolución de la Sociedad.

Quinto.-Cese del Administrador.

Sexto.-Nombramiento de Liquidador.

Séptimo.-Aprobación de Balance.

Octavo.-Facultar al Liquidador para que proceda a realizar todos los actos precisos para la disolución de la Sociedad, así como para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Noveno.-Para el supuesto de que no se aprobase la disolución de la sociedad, nombramiento de Administradores de la compañía por un plazo de cinco años, por haber finalizado el plazo para el que fue nombrado el actual.

Décimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Conforme a la normativa vigente cualquier accionista de la compañía, a partir de esta convocatoria, podrá examinar, en el domicilio social o solicitar que se le facilite por correo ó inmediata y gratuitamente, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como, en su caso el informe de gestión.

Barcelona, 4 de junio de 2004.-El Administrador. Sr. Sixto Pers Ramos.-31.181.