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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Maderas de Llodio, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Llodio (Álava), calle Altzarrate número 3, en primera convocatoria a las trece treinta horas del día 30 de junio de 2004, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Autorización para que por la sociedad se puedan adquirir y trasmitir acciones propias.

Tercero.-Renovación o nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Acuerdos precisos, necesarios o convenientes para ejecución del nuevo proyecto industrial, y entrada de un nuevo accionista. En particular, ampliaciones de capital con cargo a reservas y por aportaciones dinerarias, con modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales; modificación de los artículos 7.o, 8.o, 22.o, 23.o, 24.o, 26.o y 29.o de los Estatutos Sociales, y adición de una Disposición Transitoria.

Quinto.-Cese a revocación de Administradores.

Reelección y/o nombramiento de nuevos administradores.

Sexto.-Adopción de acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo ello, con el informe necesario del auditor de cuentas.

Llodio, 8 de junio de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Don Félix García Aller.-31.409.