Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Barroeta Aldamar, número 7, 2.o derecha, el próximo día 29 de Junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2.003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Análisis de la situación económica de la Sociedad, actuaciones que impliquen reequilibrar el patrimonio contable, y adopción de cuantas medidas legales sean necesarias.

Sexto.-Cese y Nombramiento de miembros del Órgano de Administración, cambio en su caso del sistema de administración de la compañía.

Séptimo.-Designación de persona o personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 10 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Ossorio Achurra.-31.277.