Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad "Iberna, Sociedad Anónima", convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio en Madrid, calle Piscis, número 8, el día 15 de julio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del último ejercicio a fecha 30 de junio de 2004.

Tercero.-Disolución y liquidación de la Sociedad por conclusión de la empresa.

Cuarto.-Fijación de la cuota del activo social que deberá repartirse por cada acción.

Quinto.-Cese de los cargos del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento del liquidador y concesión de facultades a favor de don Juan José Ruiz-Clavijo Martínez, mayor de edad, casado, de nacionalidad española y con domicilio en Madrid en la calle Piscis número 8 y con D.N.I. número 651.710-M.

Séptimo.-Reparto de beneficios y liquidación a los acreedores, si los hubiere.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social para su examen, las cuentas del Ejercicio, La Memoria, el Informe de gestión y lo actuado por el Consejo, que, a su solicitud le serán remitidas gratuitamente.

Madrid, 16 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo. Matías Ruiz-Clavijo Marín.-El Secretario del Consejo, Juan José Ruiz-Clavijo Martínez.-32.506.