Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

(En liquidación) Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en calle Muntaner, 240, 1.o 2.a de Barcelona, el día 23 de julio de 2004, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, y el 26 de julio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Renuncia al cargo por parte de un Liquidador y en su caso modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales en orden a establecer nuevo número de liquidadores, y en su caso, consiguiente cese y/o nombramiento de Liquidadores.

Segundo.-Informe por parte de los señores Liquidadores de la marcha de la liquidación de la compañía. Aprobación, en su caso de los estados contables del ejercicio 2004 y gestión de los liquidadores.

Tercero.-Aprobación del Balance final de liquidación.

Cuarto.-Consignación, en su caso, o pago de las cantidades debidas a los acreedores de la sociedad, o ratificación de las efectuadas.

Quinto.-Adjudicación, en su caso, del haber social entre los accionistas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la propia junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma, así como a pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de julio de 2004.-Los Liquidadores Mancomunados, don Manuel Carreras Fisas, don Jaime Elías Oliva, don Alfonso Vilá Recolons.-35.202.