Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Socios a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, que tendrá lugar el próximo día 3 de Agosto de 2004, a las once horas en la Casa Club del campo de Golf, denominado Estepona Golf, en la Urbanización Estepona Golf, Arroyo Vaquero, Estepona, Málaga, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2.003, y toma de decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración durante el último ejercicio.

Tercero.-Redenominación a Euros de la cifra del capital social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales relativo al capital.

Cuarto.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de nuevo texto refundido de Estatutos Sociales de la compañía con la finalidad de su adaptación a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, y, en su defecto, nombramiento de Interventores en los terminos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas el derecho de los mismos a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a partir de la publicación de la presente convocatoria.

Igualmente se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que se encuentra a su disposición en el domicilio social la propuesta de nuevo texto refundido de Estatutos Sociales, incluyendo la redenominación del capital social, y el informe justificativo de dicha propuesta, con objeto de que puedan examinar dichos documentos o, en su caso, pedir su entrega o envío gratuito.

Estepona, a 13 de julio de 2004.-Firmado: El Presidente del Consejo de Administración, don Rory David Leader.-36.428.