Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Catarroja (46470 Valencia), en su domicilio social, polígono Industrial, calle 31, nave 13, el día 16 de agosto de 2004 a las doce horas en primera convocatoria , para el día siguiente en el mismo lugar y fecha en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aceptar la dimisión presentada por los Consejeros, don Fidel Vicente Molina Flores, don Francisco Ródenas Barba y don Victor Leopold Bosquin, con renuncia en su caso, a las facultades que le fueron delegadas, agradeciéndoles los servicios prestados.

Segundo.-Proceder al nombramiento, en su caso, de los cargos del Consejo de Administración y Consejeros Delegados, fijar sus plazos de duración, así como la delegación de facultades para los Consejeros Delegados.

Tercero.-Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario de su elección y otorgar la escritura correspondiente a estos acuerdos, así como para suscribir cuantos documentos de ampliación, ratificación o adicionales fueran precisos hasta conseguir la inscripción de este documento público en el Registro mercantil que corresponda.

Cuarto.-Período de ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 15 de julio de 2004.-Don Fidel Vicente Molina Flores, Presidente del Consejo de Administación.-37.478.