Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Hotel Melià Barcelona, sito en Avenida Sarriá, número 50 (08029 Barcelona), el día 26 de febrero de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria o el siguiente día 27 de febrero, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento del Consejero D. Josep Vallés Saura, o nuevo nombramiento de consejero.

Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Modificación de Estatutos Sociales, introduciendo un artículo 26 bis, regulador del Comité de Auditoría de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores al efecto.

Derecho de información: Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Está a disposición de los accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Barcelona, 21 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier de Zunzunegui Valero de Bernabé.-2.473.