Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sala de actos de la Institución, en la calle Comte Borrell, 212-216, de Barcelona, el día 26 de febrero de 2004, a las veinte horas y treinta minutos de la tarde en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hiciese falta, en segunda convocatoria, con el orden del día que se indica a continuación: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, fijándolo en 9 (nueve), al amparo de lo previsto en el artículo 21 de los estatutos sociales; nombramiento del nuevo consejero y establecimiento de la duración del cargo.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Martí López.-2.474.