Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sala de actos de la Institución, en la calle Comte Borrell, 212-216, de Barcelona, el día 26 de febrero de 2004, a las veinte horas y treinta minutos de la tarde en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hiciese falta, en segunda convocatoria, con el orden del día que se indica a continuación: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, fijándolo en 9 (nueve), al amparo de lo previsto en el artículo 21 de los estatutos sociales; nombramiento del nuevo consejero y establecimiento de la duración del cargo.
Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Barcelona, 12 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Martí López.-2.474.
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