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Convocatoria de Junta General de Socios de la Compañía

El Consejo de Administración de la sociedad Megasa Siderúrgica, Sociedad Limitada, en su reunión celebrada con fecha 10 de septiembre de 2004, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General de Socios de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Narón, en la Carretera de Castilla 802-820, el día 29 de septiembre de 2004, a las 12 horas, para debatir los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 11 y 25 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativos al régimen de transmisión mortis causa de las participaciones sociales (artículo 11) y a las prohibiciones para desempeñar el cargo de administrador (artículo 25), con el propósito de adaptar su contenido a las modificaciones introducidas en el régimen legal aplicable a las sociedades limitadas en virtud de (i) la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada de la Nueva Empresa; y (ii) la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro de los números mínimo y máximo señalados en los Estatutos Sociales y determinación del número de miembros del mismo. Tercero.-Acogimiento al Régimen de Consolidación Fiscal regulado en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, mediante la inclusión de Megasa Siderúrgica, Sociedad Limitada, como una de las sociedades dominadas del grupo de consolidación fiscal que se constituirá y en el que Bipadosa, Sociedad Anónima será la sociedad dominante. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier Socio puede examinar por sí, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Todo Socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea Socio, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Narón (A Coruña), 10 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Freire Vázquez.-42.884.