Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

El Consejo de Administración de la sociedad Metalúrgica Galaica, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada con fecha 10 de septiembre de 2004, ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Jubia, municipio de Narón, en la Carretera de Castilla 802-820, el día 29 de septiembre de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de septiembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro de los números mínimo y máximo señalados en los Estatutos Sociales y determinación del número de miembros del mismo. Segundo.-Acogimiento al Régimen de Consolidación Fiscal regulado en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, mediante la inclusión de Metalúrgica Galaica, Sociedad Anónima, como una de las sociedades dominadas del grupo de consolidación fiscal que se constituirá y en el que Bipadosa, Sociedad Anónima será la sociedad dominante. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea Accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales. En Jubia, municipio de Narón (A Coruña), 10 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Freire Vázquez.-42.885.