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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 20 de octubre de 2004, a las 17 horas, en el domicilio social de la misma, y en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de octubre, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales así como el informe de gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2003. Segundo.-Aprobación, de la gestión del Consejo de Administración en relación al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Creación, si procede, del Comité de Auditoría, de conformidad con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, incorporando nuevo artículo o artículos, en su caso a los Estatutos Sociales. Séptimo.-Modificación y/o refundición de los estatutos sociales, parcial o totalmente para la adaptación de la sociedad a la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre. Octavo.-Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 20 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduard Bosch Aleu.-44.359.