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Junta General de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 16 de febrero de 2004, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, en Sant Joan Despí (Barcelona), Avda.

Barcelona, 40, o si procede, el día 17 de febrero de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 de la Compañía.

Segundo.-Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Aceptación, en su caso, de la dimisión de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la Sociedad, establecimiento de remuneración para el órgano de administración y modificación, en su caso, de los artículos 16, 25, 28, 29, 30, 31.

Quinto.-Nombramiento del nuevo órgano de administración de la Compañía.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan Despí, 28 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Sr. D.

Clemente Meléndez Cachón.-3.233.