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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de E. Pérez del Molino S. A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Juan de Herrera, 19-4.º de esta ciudad a las 11 horas del día 12 de Noviembre próximo en primera convocatoria y en el mismo lugar e igual hora del día 13 de dicho mes en segunda, con el fin de tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del Artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación del número de acciones que debe poseer cada accionista para votar en las Juntas Generales, así como del número de votos por acción. Modificación de la condición limitativa para convocar las Juntas Extraordinarias. Consiguiente modificación del Artículo 24.º de los Estatutos. Tercero.-Modificación de las atribuciones del Consejo de Administración para el nombramiento de Administrador o Director Gerente de la Sociedad y nueva redacción del Artículo 43.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación de la forma de distribución de los beneficios de cada ejercicio social, y nueva redacción del Artículo 50.º de los Estatutos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de las modificaciones propuestas y el informe emitido por el Consejo de Administración justificando las mismas y, sí así lo requieren, podrán recibir de forma gratuita copias de dichos documentos.

Se abonará a los accionistas, en concepto de prima de asistencia, la cantidad de 0,30 € por cada acción de su propiedad presente o representado en la Junta.

Santander, 14 de octubre de 2004.-Presidente Consejo de Administración, Eduardo Campuzano P. del Molino.-47.333.