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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Habana, n.º 11, 1.º, el día 22 de noviembre de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 23, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de los ejercicios 1999 a 2003, ambos inclusive, así como propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Redenominación del capital social a Euros y modificación del art. 3, de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ratificación de actuaciones del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorizaciones precisas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La documentación relativa a los puntos del Orden del Día que se someten a aprobación de la Junta, está a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán obtenerla, inmediata y gratuitamente.

Madrid, 18 de octubre de 2004.-El Administrador. Rafael Rivero Valcarce.-48.236.