Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de «Costa Mojácar, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, el 30 de noviembre de 2004, a la una horas, en primera convocatoria o en segunda, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de transformación de las acciones al portador a acciones nominativas, en cumplimiento del artículo 77 de la Ley 43/1995, del Impuesto de Sociedades, y consecuentemente los artículos de los Estatutos que fueren necesarios para la aplicación del régimen de las acciones nominativas. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación.

Garrucha, a 25 de octubre de 2004.-Los Consejeros Delegados Mancomunados, Francisco Pérez Casquet y Luis Cano Rodríguez.-48.701.