Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 22 de noviembre de 2004, a las 19:00 horas en el domicilio social, «Casa Codorniu», en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 23 de noviembre de 2004, a las 19:30 horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas e Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004. Segundo.-Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004, debidamente auditados por los Auditores de Cuentas de la sociedad. Tercero.-Aprobación de la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2004. Cuarto.-Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración tras las dimisiones presentadas por los Consejeros señores Ticó y Raventós Raventós. Sexto.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la compañía.

Sant Sadurní d'Anoia, 27 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, María del Mar Raventós Chalbaud.-49.374.